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Consejo de administración y comisiones del consejo

Comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno

Funciones

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno tiene las siguientes competencias:


1) Informar, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, sobre las propuestas de nombramiento, reelección y cese de Consejeros y altos directivos de la Compañía y de sus sociedades filiales, evaluando las competencias, conocimientos y experiencias necesarios de los candidatos que deban cubrir las vacantes.


2) Informar sobre las propuestas de nombramiento de los miembros de la Comisión Delegada y de las demás Comisiones del Consejo de Administración, así como la del Secretario y, en su caso, la del Vicesecretario.


3) Organizar y coordinar, junto al Presidente del Consejo de Administración, la evaluación periódica del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.3 de este Reglamento.


4) Informar sobre la evaluación periódica del desempeño del Presidente del Consejo de Administración.


5) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y, en su caso, hacer propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.


6) Proponer al Consejo de Administración, en el marco establecido en los Estatutos Sociales, la retribución de los Consejeros y revisarla de manera periódica para asegurar su adecuación a los cometidos desempeñados por aquéllos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de este Reglamento.


7) Proponer al Consejo de Administración, en el marco establecido en los Estatutos Sociales, la extensión y cuantía de las retribuciones, derechos, y compensaciones de contenido económico, del Presidente, de los Consejeros ejecutivos, y de los altos directivos de la Compañía, incluyendo las condiciones básicas de sus contratos, a efectos de su instrumentación contractual.


8) Elaborar y proponer al Consejo de Administración un informe anual sobre la política de retribuciones de los Consejeros.


9) Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta de la Compañía y de las reglas de gobierno corporativo asumidas por la misma, y vigentes en cada momento.


10) Ejercer aquellas otras competencias asignadas a dicha Comisión en el presente Reglamento.


Adicionalmente a las reuniones previstas en el calendario anual, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración de la Compañía o su Presidente solicite la emisión de un informe o la aprobación de propuestas en el ámbito de sus competencias y siempre que, a juicio del Presidente de la Comisión, resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.


Composición

La composición actual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno es la siguiente:

Fecha de Nombramiento
D. Alfonso Ferrari Herrero Presidente 30 de mayo de 2001
D. Carlos Colomer Casellas 23 de enero de 2008
D. Peter Erskine 27 de febrero de 2008
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera 26 de junio de 2002
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo 30 de noviembre de 2005
Otras comisiones consultivas o de control